今天给各位分享不可否认的是，盘问取钱用处，确切能在一定程度上，有利于打击洗钱等犯法犯法行为的知识，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
根据人民银行的规定：个人日存取款现金，达到5万块钱。个人日转账金额，达到20万。银行须向人民银行，提交储户的个人信息。
这个是人民银行规定的。
基层银行，在平常办理业务的时候，遇到取大金额现金的储户，有责任询问取现金的用处。
由于现在洗钱、电信欺骗等犯法犯法活动，特别的猖狂。这些犯法犯法行为，大部分情况下，都必须要经历最后一步：就是找人去银行，把钱取出来。
有很多人，就见钱眼开。帮助他人转账到自己账户，然后再把现金取出来，交给对方，从中谋取一定的利益。
有一句话如何说来着：做贼心虚！人一旦做了犯法的事情，心里面就会很慌，是禁不住他人盘问的。
今年三月份的时候，我工作的银行就遇到过这类事情。有一个二十多岁的年轻人，来柜台取现金10万块钱。系统显示，这笔钱是上午才打进去的，他中午就要取现金走。
柜员就问这笔钱，是谁打给他的？
这个年轻人就很慌，一会说是自己打工挣得，一会说是借亲戚朋友的钱。这类一看就有问题，然后柜员就想方法拖走客户，悄悄的报警。
警察来了以后，往那里一站，这个年轻人全身就在发抖。三两句话，就把真实情况问出来了。这个取钱的年轻人，是认识一个朋友，给他转10万块钱。把现金取走，交给他朋友，然后给他3000块钱的好处费。
这个就是盘问取钱用处，能起到的积极作用。
END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至81118366@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。发布者：彼岸花，转载请注明出处：https://www.jianzixun.com/146050.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
