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今年6月27日，一笔交易附言为“办理美国大学资金财产证明”的本人同名跨行转账引发了我行的注意，该笔转账出金来源为6月26日和27日的行内汇入，转账金额高达100万元。
“根据我行智慧风控体系的判断，该笔转账存在屏幕同享和境外高风险地区欺骗风险，因而我们在第一时间中断转账出金要求，并唤起实时人工服务”，我行反诈审理专员回想道。
审理专员迅速跟进：首先联系客户本人，在客户手机关机的情况下，根据预留信息联系她的父亲。客户父亲表示，该笔转账是“女儿在美就读大学需要开立的资产证明”。审理专员提示客户父亲，客户在海外极有可能正在遭受“伪冒公检法欺骗”，我行将撤消客户本人转账并管制账户，建议他抓紧时间联系女儿进行确认。
尔后，客户本人致电我行要求消除账户保护性管控，经太长达21天的陪伴与劝阻，我行反诈团队终究成功守护了客户资金，220万元分毫未损。8月27日，客户的身份证被带回上海，客户父亲持女儿身份证，在招商银行上海分行工作人员的协助下，将客户账户中的220万资金转回了自己的招商银行储蓄卡中。
客户父亲事后发来感谢信，表示自己已在中国留学家长群中分享了这段防骗保护历程，许多家长都表达了对我行反诈服务守护客户资金账户安全，积极践行社会责任，为客户和社会创造价值的赞成与认同。
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