广宇发展：第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码: 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-045

天津广宇发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2015 年 9 月 14

日发出通知,并于 2015 年 9 月 17 日在公司会议室召开,会议以现场及通讯相结

合的方式进行表决。会议应到董事八名, 实到董事八名。公司高管人员列席了会

议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事

长王志华先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

公司董事刘明星先生因工作原因,提出辞去董事职务。公司接控股股东鲁能

集团有限公司《关于调整天津广宇发展股份有限公司董事监事的函》,经董事会

提名委员会审议,同意增补李斌先生为董事候选人(简历附后),该议案尚需经

公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,

审议通过了本议案。

2、审议通过《关于控股子公司重庆公司抵押借款的议案》

同意公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)

以其持有的“鲁能中央公园”项目的土地及在建工程作抵押担保,向中国农业银

行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称“农行渝北支行”)申请开发借款融资,

签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》,并在农行批复的授信额度 8 亿元限额

内,根据本项目的实际进度申请放款用于本项目建设,利率执行人民银行同期同

档次基准利率上浮不超过 10%,期限为叁年。

本次借款不构成关联交易,无需经股东大会审批。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,

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审议通过了本议案。

3、审议通过《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》

公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)

拟以其持有的“鲁能南渝星城”的土地及在建工程作抵押担保,向中信银行股

份有限公司(以下简称“中信银行”)申请开发借款融资,并在中信总行批复的

授信额度 8 亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利

率执行基准利率上浮 10%,期限 3 年。

同意重庆鲁能股东本公司、鲁能集团有限公司按持股比例向中信银行提供同

等条件的连带责任保证担保,担保额度分别为 5.24 亿元和 2.76 亿元,并分别与

中信银行签订《保证合同》。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

4、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在同行业中综合素质、职业道德和

执业水平较高,能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作,并对

公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督在建工程抵押股东会决议样本,同意续聘该

所为本公司 2015 年度财务审计机构,审计费用为人民币 33 万元。

5、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业

资格,拥有丰富的上市公司执业经验,并为公司提供了多年的财务审计服务,对

公司经营发展情况较为熟悉,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,

能够满足公司内部控制审计的需要在建工程抵押股东会决议样本,同意继续聘请该所为公司 2015 年度内部控

制审计机构,费用为人民币 12 万元。

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6、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2015 年 10 月 13 日下午 15:00,在北京市贵都大酒店二楼会议室召开

公司 2015 年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

召开,会议审议如下议题:

1、《关于增补李斌先生为公司董事的议案》;

2、《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》;

3、《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》;

4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》;

5、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 19 日

附:董事候选人简历

李斌,男,汉族,1971 年 10 月生,1992 年 8 月参加工作,中共党员,

大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司营销部主任。

主要工作经历:

2006.12-2010.01 山东鲁能置业集团有限公司总会计师

2009.6-2013.12 天津广宇发展股份有限公司监事

2010.01-2010.09 山东鲁能集团公司房地产管理部总会计师

2010.09-2010.10 山东鲁能集团有限公司财务资产部副主任

2010.10-2013.11 鲁能集团有限公司营销部主任

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2013.11-2015.07 海南亿隆城建投资有限公司党委书记、副总经理

2015.07-至今 鲁能集团有限公司营销部主任

李斌先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司,与本公司存在关联关

系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

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